虛擬通貨平台及交易業務事業(VASP)洗錢防制法令遵循聲明申請QA
我們協助境外虛擬資產平台業者，在台灣依公司法辦理登記，並向金管會證期局辦理洗錢防制法令遵循聲明。
發送電子郵件至tpe4ww.elr@evershinecpa.com
協理 Jerry Chu，美國北德大Denton，英語流利
手機：+886-939-357-735
電話：+886-2-2717-0515 分機 103
VASP-tw-010
虛擬通貨平台及交易業務事業，國際上怎麼稱呼?
答:
國際上稱呼為VASP (Virtual Assets Service Providers).
VASP-tw-020
在台灣虛擬通貨平台及交易業務事業VASP 的管轄單位?
答:
金融監督管理委員會 證券期貨局 版權所有 106237 臺北市大安區新生南路1段85號 (捷運：忠孝新生站7號出口) 
金管會證期局電子地圖
電話：02-8773-5100‧02-8773-5111 傳真：02-8773-4143
檢舉電話：02-8773-4136(發展證券期貨市場，維護投資大眾權益) 服務時間：08:30～17:30
紐約辦事處：1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:1-212-3177323
倫敦辦事處：Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2 M3XD, United Kingdom Tel:+44-(0)20-7628-1501
VASP-tw-030
在台灣已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單?
答:
已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業
務事業名單(pdf)(113年1月4日)，已經有25家。
1 現代財富科技有限公司 54687323
2 王牌數位創新股份有限公司 50778671
3 跨鏈科技股份有限公司 85074734
4 幣錸有限公司 90492152
5 畢竟科技股份有限公司 55310205
6 鏈科股份有限公司 50897641
7 台灣芷荊有限公司 82968751
8 桑費斯特有限公司 91037569
9 幣想科技有限公司 90481922
10 幣世代科技股份有限公司 94250000
11 博歐科技有限公司 50759458
12 亞太易安特科技有限公司 42996231
13 幣託科技股份有限公司 90577481
14 禾亞數位科技股份有限公司 90615871
15 三川通證股份有限公司 90607767
16 英屬維京群島沃亨科技有限公司台灣分公司 90640246
17 權勢國際有限公司 42827051
18 夏和股份有限公司 50873465
19 仰家有限公司 90665196
20 萃科科技股份有限公司 89155202
21 鴻朱數位有限公司 90127893
22 一路發有限公司 90341182
23 尹天下國際管理顧問有限公司 90193197
24 彼雅特科技股份有限公司 82978126
25 拓荒數碼科技股份有限公司 90266260
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法
及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定
防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動
經金管會給予核准或任何形式之認可。
VASP-tw-040
在台灣 管理VASP 事業法規根據?
答:
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 英
本辦法依洗錢防制法第五條第二項適用同法第六條第三項、第七條第四項
前段、第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條
第五項規定訂定之。
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定之解釋令
有關「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式之相關規定，自113年2月1日生效。
管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則(pdf)
指導原則附則一之(二)
境外虛擬資產平台業者，非經依公司法辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者，不得於我國境內或向國人進行廣告或提供新臺幣出入金等業務招攬情事。
VASP-tw-050
在台灣向金管會證期局辦理洗錢防制法令遵循聲明申請條件，程序，與所需文件?
答:
有關「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式之相關規定，自113年2月1日生效。
本文：
1.「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十七條第一項所定虛擬通貨平台及交易業務事業(以下稱本事業)洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式如下：
1.1首次聲明：
1.1.1聲明時點：在國內設立登記擬從事虛擬通貨業務者，應於從事該項業務前辦理聲明。
1.1.2應檢附下列文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱證券櫃檯買賣中心)後轉送金融監督管理委員會(以下稱本會)辦理聲明：
1.1.2.1聲明書(附件1)。
1.1.2.2聲明人資料表(附件2)。
1.1.2.3登記機關證明文件(如公司登記表)。
1.1.2.4章程、董監事名冊及股東名冊(無則免送)。
1.1.2.5業務章則及業務流程說明。
1.1.2.6經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表，並出具審查意見書(附件3)
1.2廢止聲明：本事業應於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明(廢止聲明書如附件4)。
1.3原聲明事項變更：本事業應於變更前檢附相關資料函報本會，並應副知證券櫃檯買賣中心。
2.本事業經完成聲明程序後，有下列情形之一且情節重大者，本會得廢止其聲明：
2.1未依前點第三款規定於原聲明事項變更前函報本會，或實際從事虛擬通貨之業務項目與原聲明項目不符。
2.2負責人犯洗錢防制法第三條所稱之特定犯罪經有罪判決。
2.3未於完成聲明程序後三個月內開始營業。
2.4未依前點第二款規定於停止虛擬通貨業務後一個月內辦理廢止聲明，或自行停止營業連續三個月以上。
3.對於完成洗錢防制法令遵循聲明之業者所經營之業務，本會未給予核准或任何形式之認可。
4.本令自一百十三年二月一日生效；本會一百十年九月三十日金管銀法字第一一００二七二九一八一號令，自一百十三年二月一日廢止。
附件1:洗錢防制法令遵循聲明書
附件2:聲明人資料表
附件3:防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度
檢查表
附件4:廢止聲明書
※聲明書、聲明人資料表、會計師檢查表及廢止聲明書格式(自113年2月1日生效) (odt) (docx)
※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明，應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明；另將檔案以電子郵件寄送至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（電子郵件帳號：vasps@tpex.org.tw）。
**請注意下列事項：
以上內容為永輝研發及教育中心 (簡稱:永輝RD)於2024年2月摘要。
隨著時間推移，法規會發生變化，不同情況會有不同的選擇。
在選擇選項之前，請與我們聯系或諮詢您信任的專業人士。
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